第三屆第五次理監事聯席會議紀錄

一、會議日期：108年10月6日（星期日）上午10時30分

二、會議地點：台中市潭子區新興路一段82巷8弄13號(藿香設計聯合辦公室)

三、出席人員：(詳附件一：簽到表)

理事：蔡靜嫺、詹嘉弘、童宏文、林鈺專、陳麗文

監事：陳湘媛、張華蓀

四、請假人員：

理事：朱世雲、林宜萱、林琬涵、詹雅婷

監事：林信易

五、列席人員：秘書長戴立婷

六、主席：蔡 理事長靜嫺　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀錄：戴秘書長立婷

七、報告事項：

(一)討論提案：

案由一：有關109年度預計工作計畫。

說　明：1.2020年台灣輔具暨長期照護大展 (4/23~4/26)。

2.2020年第五屆可及性設計學生競圖 (2/27截止)。

3.台北參訪行程日期討論─多功能輔具中心、自由空間教育基金會UD學院(僅限平日)。

4.澳洲國外參訪行程規劃。

決　議：

1.2020第五屆學生競圖預定將於本月公告競圖辦法(詳附件)，配合輔具展時間，提前在2020/2/27截止收件，3月底前公告評選結果，4/23-26公開展覽，4/25頒獎。。

2.台北參訪行程將在2020/2/14舉辦，同時於午餐時間辦理第3屆第3次會員大會，參訪地點：多功能輔具中心及通用設計推廣學院。這是第一次在台北召開會員大會，希望各位理監事及會員踴躍參加。

3.澳洲海外參訪行程預計於2020年7-8月間辦理，地點以雪梨為主，理監事們可優先參加。

案由二：有關參與文化部獎勵民間團體辦理社會參與行動論壇計畫之執行進度與結案工作。

說　明：1.文化部108年4月9日函文核定25萬5000元整，計畫期程自核定日起至六個月止，並需於4月23日前配合輔導訪視修正計畫。

2.108年8月5日函文通知本案須於108年10月31日前辦理完畢，第二期款於計畫執行完畢兩週內，檢送執行成果書面報告、自行檢核表及第二期款領據予文化部審核。

3.文化部預定於108年11月31日、12月1日召開全國社區營造大會，歡迎報名參加。

決　議：各項修改工作將配合業師輔導執行。

案由三：有關本會相關會務討論。

說　明：1.會員繳費狀況及會員資格審查。

2.第三屆第三次會員大會召開日期、地點及議程。

3.108年度收支決算等相關報告。

4.109年度收支預算表。

決　議：1.審查並通過新申請入會個人會員：周德清。
2.第3屆第3次會員大會將在2020/2/14與台北參訪行程共同舉辦。其他項目照案通過。
3.有關108年度收支決算表及109年度收支預算，請秘書處編製後傳給理監事審查後於會員大會中報告。

(二)臨時動議：無

八、散會(12:00)