第二屆第一次會員(代表)大會紀錄

一、會議日期:104年11月22日(星期六)上午10:30至下午2:00

二、會議地點:台中市北屯區崇德路三段1號

三、出席人員:應出席個人會員43名,團體會員1名;實際出席個人會員25人(親自出席15人,委託出席10人),團體會員1名(親自出席0人,委託出席1人)。

四、請假人員:個人會員18人,團體會員0名(簽到表詳附件一)。

五、列席人員:無

六、主席:朱理事長世雲            紀錄:戴秘書長立婷

七、主席致詞:(略)

八、來賓致詞:(略)

九、會議內容:

(1) 報告事項:

1.103~104年度工作報告

2.105年度工作計畫

3.財務報告

4.協會業務說明

 

(2) 討論提案:

案由一:審議本會104年度收支決算案(詳附件二),提請討論。

說明:本案業經第一屆第四次理、監事會審查通過,提請大會通過後報主管機關核備。

決議:照案通過。

 

案由二:審查105年度年度工作計畫案(詳附件三),提請討論。

說明:本案業經第一屆第四次理、監事會審查通過,提請大會通過後報主管機關核備。

決議:照案通過。

 

案由三:審查105年度收支預算表案(詳附件四),提請討論。

說明:本案業經第一屆第四次理、監事會審查通過,提請大會通過後報主管機關核備。

決議:照案通過。

 

十、臨時動議:

提案一:本會委外執行專案之行政管理費用比例,提請 討論。

說明:本會於今年同時承接南投縣高齡友善商店認證計畫及雲林縣高齡友善無障礙餐廳推廣計畫兩案,因人力不足將雲林計畫委託藿香設計有限公司執行,本會考量未來執行專案之狀況,應明定行政管理費用之比例分配,提請 大會討論。

決議:本會通過針對200萬以下專案,酌收10%行政管理費。

 

提案二:本年度提撥基金比例提請 討論。

說明:本會財務來源以會費及專案收入為主,因本會並不以營利為目的,專案之收入與支出幾乎打平,理事會建議降低提撥基金之比例(103年度之提撥基金為本會收入之20%),增加流動經費以利協會運作。

決議:本會通過提撥基金為年度結餘之5%。

 

提案三:聘任員工薪資內容(詳附件五),提請 討論。

說明:本會每年共聘任員工三名,會計與出納為無給職,唯秘書長為有給職,且有年度盈餘再酌付薪給。本年度盈餘較去年增加,總計約為3萬多元,提請 大會討論是否同意給付。

決議:本會同意本年度盈餘全數給付秘書長年度薪給。

 

提案四:衛福部輔具中心邀請本會參加2016台灣健康照護輔具大展,提請 討論。

說明:2016輔具大展將於2016年3月25日至27日假臺北市花博公園爭豔館展出,提請 大會討論是否參展。

決議:本會同意展出,同時邀請藿香設計有限公司合展並分攤費用(1/5)。

 

十一、選舉事項:選舉第二屆理事、監事:

1. 選務人員:監票:陳湘媛、發票:詹嘉弘、唱票:朱世雲、記票:戴立婷

2. 當選理事計九人,結果如下:

朱世雲(25票)、詹嘉弘(25票)、林宜萱(22票)、童宏文(19票)、連珈鈴(18票)、

詹雅婷(18票)、林鈺專(14票)、陳麗文(13票)、張源修(11票)

3. 候補理事當選人:邱鈺鈞(7票)、林隆賢(4票)、施俐名(4票)

4. 當選監事計三人,結果如下:陳湘媛(20票)、蔡靜嫺(18票)、張華蓀(11票)

5. 候補監事當選人:林信易(8票)

十二、散會

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